Normativa Antiriciclaggio - D.lgs. 231/2007

doNext S.p.A. adotta sistemi e procedure in materia di obblighi di adeguata verifica della Clientela, di registrazione di operazioni e rapporti continuativi, di segnalazione delle operazioni sospette, di conservazione dei documenti, di controllo interno, di valutazione e di gestione del rischio, per prevenire e impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. La normativa di settore è disponibile sul sito: www.bancaditalia.it.

• Modulo adeguata verifica persona fisica/ditta individuale: cliccando qui potrete accedere al modulo da utilizzare 
• Modulo adeguata verifica persona giuridica: cliccando qui potrete accedere al modulo da utilizzare 

Il modulo, debitamente compilato e sottoscritto, dovrà essere rimesso in originale alla nostra Società (doNext S.p.A. Via Curtatone 3 - 00185 Roma) completo di tutti gli allegati in esso richiesti (potrà essere anticipato al fax +39 06 6793601 ovvero alla casella di posta info@donext.dovalue.it.