Comitati endoconsiliari
Il Codice di Corporate Governance per le società quotate adottato da Borsa Italiana, a cui la Società ha aderito, nel delineare disposizioni in materia di governance delle società quotate, attribuisce un ruolo centrale ai comitati endoconsiliari.
Il Consiglio di Amministrazione di doValue ha quindi istituito due comitati con funzioni istruttorie, consultive e/o propositive:
- Comitato per le Nomine e per la Remunerazione
- Comitato Rischi, Operazioni con parti correlate e Sostenibilità
Comitato per le Nomine e per la Remunerazione
Il Comitato, composto da tre amministratori non esecutivi, di cui due indipendenti, supporta il Consiglio di Amministrazione in materia di:
- composizione del Consiglio di Amministrazione e nomina dei relativi componenti.
- sistemi di remunerazione e incentivazione degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche.
Comitato Rischi, Operazioni con Parti Correlate e Sostenibilità
Il Comitato Rischi, Operazioni con Parti Correlate e Sostenibilità, composto da tre amministratori non esecutivi, di cui due indipendenti, supporta il Consiglio di Amministrazione con un’adeguata attività istruttoria per le decisioni relative al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, incluse quelle relative all’approvazione delle relazioni finanziarie periodiche.
Assicura altresì il presidio delle tematiche relative alle operazioni con parti correlate e quelle in materia di sostenibilità.