Il Codice di Corporate Governance per le società quotate adottato da Borsa Italiana, a cui la Società ha aderito, nel delineare disposizioni in materia di governance delle società quotate, attribuisce un ruolo centrale ai comitati endoconsiliari.
Il Consiglio di Amministrazione di doValue ha quindi istituito due comitati con funzioni istruttorie, consultive e/o propositive:
- Comitato per le Nomine e per la Remunerazione
- Comitato Rischi, Operazioni con parti correlate e Sostenibilità
Comitato per le Nomine e per la Remunerazione
Il Comitato, composto da cinque amministratori non esecutivi, di cui tre indipendenti, supporta il Consiglio di Amministrazione in materia di:
- composizione del Consiglio di Amministrazione e nomina dei relativi componenti.
- sistemi di remunerazione e incentivazione degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche.
Composizione del Comitato:
- James B. Corcoran - Presidente
- Fotini Ioannou - Membro
- Francesco Colasanti - Membro
- Elena Lieskovska - Membro indipendente ai sensi del TUF
- Isabella de Michelis di Slonghello - Membro indipendente
Comitato Rischi, Operazioni con Parti Correlate e Sostenibilità
Il Comitato Rischi, Operazioni con Parti Correlate e Sostenibilità, composto da tre amministratori non esecutivi indipendenti, supporta il Consiglio di Amministrazione con un’adeguata attività istruttoria per le decisioni relative al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, incluse quelle relative all’approvazione delle relazioni finanziarie periodiche.
Assicura altresì il presidio delle tematiche relative alle operazioni con parti correlate e quelle in materia di sostenibilità.
Composizione del Comitato:
- Camilla Cionini Visani - Presidente indipendente
- Cristina Alba Ochoa - Membro indipendente
- Giuseppe Pisani - Membro indipendente