Policy AML

La presente Policy è una componente essenziale di un più ampio sistema di controlli interni volto a garantire la conformità delle operazioni aziendali alle normative comunitarie e nazionali in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo.
L'obiettivo principale di questa Policy è quello di definire:

• le misure organizzative e di controllo necessarie a garantire l’assolvimento di tutti gli obblighi normativi;
• le regole di governance stabilite in tutto il Gruppo, nonché i ruoli e le responsabilità assegnati alle funzioni coinvolte nella prevenzione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;
• gli standard e le linee guida del Gruppo per il contrasto dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, nonché i principi per la gestione dei rapporti con la clientela ad alto rischio.

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