Assemblea azionisti

27 Aprile 2023
Documentazione tradotta anche in lingua inglese. Fa fede la versione in italiano.

Verbale dell'Assemblea degli azionisti del 27 APRILE 2023

• Verbale dell'Assemblea degli azionisti del 27 aprile 2023
• Allegato A del Verbale dell’Assemblea degli azionisti del 27 aprile 2023
• Allegato B del Verbale dell’Assemblea degli azionisti del 27 aprile 2023
• Allegato C del Verbale dell’Assemblea degli azionisti del 27 aprile 2023
• Allegato D del Verbale dell’Assemblea degli azionisti del 27 aprile 2023
• Allegato E del Verbale dell’Assemblea degli azionisti del 27 aprile 2023
• Allegato F del Verbale dell’Assemblea degli azionisti del 27 aprile 2023
• Allegato G del Verbale dell’Assemblea degli azionisti del 27 aprile 2023
• Allegato H del Verbale dell’Assemblea degli azionisti del 27 aprile 2023

Avvisi e Comunicati

• Avviso di Convocazione dell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria 
• Estratto dell’avviso di Convocazione dell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria 
• Informazioni sul capitale sociale 
• Estratto avviso pagamento dividendo

Documenti e relazioni

• Modulo delega al rappresentante designato ex art. 135 – novies TUF
• Modulo delega al rappresentante designato ex art. 135 – undecies TUF
• Istruzioni per la compilazione modulo elettronico rappresentante designato
• Link per la compilazione guidata della delega
• Compilazione guidata e inoltro via internet della delega a Computershare S.p.A.
• Relazioni illustrative e proposte sugli argomenti all'Ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 27 aprile 2023
• Rendiconto sintetico delle votazioni

Parte Ordinaria – punto n. 1 – Bilancio d’esercizio e Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2022 

• Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione 
• Relazioni e Bilancio d’Esercizio 
• Versione XHTML - ESEF
• Relazioni e Bilancio Consolidato
• Versione zip
• Versione IXBRL - ESEF
• Dichiarazione Non Finanziaria ai sensi del D.Lgs. 254/2016 al 31 dicembre 2022
• Relazione sul Governo Societario e gli assetti proprietari per l’esercizio 2022

Parte Ordinaria – punto n. 2 – Destinazione dell’utile e distribuzione del dividendo 

• Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione 

Parte Ordinaria – punto n. 3 - Politiche di remunerazione: Relazione sulla Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti – seconda sezione

• Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione 
• Seconda sezione della Relazione sulla Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti 2022 di doValue S.p.A.

Parte Ordinaria – punto n. 4 - Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie

• Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione 

Parte Straordinaria – punto n. 1 – Modifiche dello Statuto Sociale (art. 13 e 16) 

• Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione 

• Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione RETTIFICATA

• Statuto approvato il 27 aprile 2023
• Statuto con evidenza modifiche apportate

28 Aprile 2022
Documentazione tradotta anche in lingua inglese. Fa fede la versione in italiano.

Verbale dell'Assemblea degli Azionisti del 28 APRILE 2022

• Verbale dell'Assemblea degli Azionisti del 28 aprile 2022
• Allegato A del Verbale dell’Assemblea degli azionisti del 28 aprile 2022
• Allegato B del Verbale dell’Assemblea degli azionisti del 28 aprile 2022
• Allegato C del Verbale dell’Assemblea degli azionisti del 28 aprile 2022
• Allegato D del Verbale dell’Assemblea degli azionisti del 28 aprile 2022
• Allegato E del Verbale dell’Assemblea degli azionisti del 28 aprile 2022
• Allegato F del Verbale dell’Assemblea degli azionisti del 28 aprile 2022
• Allegato G del Verbale dell’Assemblea degli azionisti del 28 aprile 2022
• Allegato H del Verbale dell’Assemblea degli azionisti del 28 aprile 2022

Avvisi e Comunicati

• Avviso di convocazione dell’Assemblea
• Estratto avviso di convocazione dell’Assemblea 
• Informazioni sul capitale sociale
• Comunicato stampa pubblicazione documentazione
• Comunicato Stampa pubblicazione documentazione candidatura per la nomina di un Amministratore presentata da un Gruppo di Investitori 
• Estratto avviso pagamento dividendo

Documenti e relazioni

• Modulo delega al rappresentante designato ex art. 135 – novies TUF–
• Modulo delega al rappresentante designato ex art. 135 – undecies TUF
• Istruzioni per la compilazione modulo elettronico rappresentante designato
• Link per la compilazione guidata della delega
• Relazioni illustrative e proposte sugli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2022
• Relazione illustrativa sul punto 1 dell'ordine del giorno Bilancio d'esercizio e Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2021
• Relazione illustrativa punto 2.1 e 2.2. dell'ordine del giorno - Politiche in materia di Remunerazione
• Relazione illustrativa sul punto 2.3 - Documento Informativo
• Relazione illustrativa sul punto 3 dell'ordine del giorno - Acquisto azioni proprie 
• Relazione illustrativa sul punto 4 - Nomina di un Amministratore per integrazione del Consiglio
• Proposta di candidatura per la nomina di un Amministratore presentata da un Gruppo di Investitori 
• Relazione illustrativa sul punto 5 - Integrazione degli onorari della società di revisione
• Relazioni e Bilancio dell'esercizio 31 dicembre 2021
• Relazioni e Bilancio consolidato 31 dicembre 2021 
• Dichiarazione Non Finanziaria ai sensi del D.Lgs.  254/2016 al 31 dicembre 2021
• Relazione sul Governo Societario e gli assetti proprietari - Esercizio 2021
• Relazione sulla Politica in materia di remunerazione 2022 - 2024  e sui compensi corrisposti 2021 di doValue S.p.A.
• Documento Informativo Piano incentivante 2022 – 2024 basato su strumenti finanziari
• Rendiconto sintetico delle votazioni

 
Integrazione del Consiglio di Amministrazione ​

• Dichiarazione di candidatura, accettazione carica e possesso requisiti
• Contenuto Curriculum Vitae
• Dichiarazione profilo quali/quantitativo
• Orientamento sulla composizione qualitativa e quantitativa del nuovo Consiglio di Amministrazione ritenuta ottimale

29 Aprile 2021
Documentazione tradotta anche in lingua inglese. Fa fede la versione in italiano.

Verbale dell'Assemblea degli Azionisti del 29 APRILE 2021 

• Verbale Assemblea degli Azionisti del 29 aprile 2021  
• Allegato A del Verbale dell'Assemblea degli Azionisti del 29 aprile 2021
• Allegato B del Verbale dell'Assemblea degli Azionisti del 29 aprile 2021
• Allegato C del Verbale dell'Assemblea degli Azionisti del 29 aprile 2021
• Allegato D del Verbale dell'Assemblea degli Azionisti del 29 aprile 2021
• Allegato E del Verbale dell'Assemblea degli Azionisti del 29 aprile 2021
• Allegato F del Verbale dell'Assemblea degli Azionisti del 29 aprile 2021
• Allegato G del Verbale dell'Assemblea degli Azionisti del 29 aprile 2021
• Allegato H del Verbale dell'Assemblea degli Azionisti del 29 aprile 2021

Avvisi e Comunicati

• Avviso di convocazione dell'Assemblea
• Estratto avviso di convocazione dell'Assemblea
• Informazioni sul capitale sociale
• Comunicato Stampa - pubblicazione documentazione

Documenti e Relazioni

• Modulo delega al rappresentante designato ex art.135-novies TUF
• Modulo delega al rappresentante designato ex art.135-undecies TUF
• Relazioni illustrative e proposte sugli argomenti all’ordine del giorno dell’Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2021 - emendato a pag. 7
• Orientamento sulla composizione qualitativa e quantitativa del nuovo Consiglio di Amministrazione ritenuta ottimale
• Policy in merito al numero massimo di incarichi che possono essere rivestiti dagli Amministratori di doValue S.p.A.
• Relazione illustrativa sulla nomina del Consiglio di Amministrazione 
• Relazione illustrativa sulla nomina del Collegio Sindacale
• Relazioni e Bilancio dell’impresa 31 dicembre 2020
• Relazioni e Bilancio consolidato  31 dicembre 2020
• Dichiarazione Non Finanziaria ai sensi del D.Lgs. 254/2016 al 31 dicembre 2020
• Relazione sul Governo Societario e gli assetti proprietari – Esercizio 2020
• Relazione sulla Politica in Materia di remunerazione 2021 e sui compensi corrisposti 2020 di doValue S.p.A
• Documento Informativo Piano Incentivante 2021 basato su strumenti finanziari 
• Rendiconto sintetico delle votazioni

Nomina del Consiglio di Amministrazione e deposito delle liste ​

• Schema di lettera di deposito lista per la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione
• Allegato A - Schema di dichiarazione relativa all’esistenza o all’assenza di rapporti di collegamento - Consiglieri
• Allegato B - Dichiarazione di candidatura, accettazione carica e possesso requisiti - Consiglieri
• Allegato C - Contenuto Curriculum Vitae - Consiglieri
• Allegato D - Dichiarazione profilo quali/quantitativo - Consiglieri
• Informativa estesa sul trattamento dei dati personali
• Lista CdA 1 presentata dal socio AVIO S.à.r.l. per la nomina del Consiglio di Amministrazione
• Lista CdA 2 presentata da un gruppo di investitori per la nomina del Consiglio di Amministrazione

Nomina del Collegio Sindacale e deposito delle liste

• Schema di lettera di deposito lista per la nomina dei componenti il Collegio Sindacale
• Allegato A1 - Schema di dichiarazione relativa all’esistenza o assenza di rapporti di collegamento – Sindaci
• Allegato B1 - Dichiarazione candidatura, accettazione carica e possesso requisiti - Sindaci
• Informativa estesa sul trattamento dei dati personali
• Lista CS 1 presentata dal socio AVIO S.à.r.l. per la nomina del Collegio Sindacale
• Lista CS 2 presentata da un gruppo di investitori per la nomina del Collegio Sindacale

26 Maggio 2020
Documentazione tradotta anche in lingua inglese. Fa fede la versione in italiano.

Verbale dell'Assemblea degli Azionisti del 26 maggio 2020 

• Verbale Assemblea degli Azionisti del 26 maggio 2020 - parte straordinaria 
• Verbale Assemblea degli Azionisti del 26 maggio 2020 - parte ordinaria 
• Allegato A del Verbale dell'Assemblea degli Azionisti del 26 maggio 2020
• Allegato B del Verbale dell'Assemblea degli Azionisti del 26 maggio 2020 - parte straordinaria 
• Allegato B del Verbale dell'Assemblea degli Azionisti del 26 maggio 2020 - parte ordinaria 1
• Allegato B del Verbale dell'Assemblea degli Azionisti del 26 maggio 2020 - parte ordinaria 2
• Allegato C del Verbale dell'Assemblea degli Azionisti del 26 maggio 2020
• Allegato D del Verbale dell'Assemblea degli Azionisti del 26 maggio 2020
• Allegato E del Verbale dell'Assemblea degli Azionisti del 26 maggio 2020
• Allegato F del Verbale dell'Assemblea degli Azionisti del 26 maggio 2020
• Allegato G del Verbale dell'Assemblea degli Azionisti del 26 maggio 2020
• Allegato I del Verbale dell'Assemblea degli Azionisti del 26 maggio 2020
• Allegato J del Verbale dell'Assemblea degli Azionisti del 26 maggio 2020
• Allegato L del Verbale dell'Assemblea degli Azionisti del 26 maggio 2020

Avvisi e Comunicati

• Avviso di convocazione dell'Assemblea Straordinaria ed Ordinaria
• Estratto avviso di convocazione dell'Assemblea Straordinaria ed Ordinaria
• Informazioni sul capitale sociale
• Comunicato Stampa - Convocazione dell'Assemblea Straordinaria ed Ordinaria degli Azionisti del 26 maggio 2020
• Comunicato Stampa - Assemblea Straordinaria ed Ordinaria degli Azionisti

Documenti e Relazioni

• Resoconto sintetico delle votazioni
• Modulo delega al rappresentante designato ex art.135-novies TUF
• Modulo delega al rappresentante designato ex art.135-undecies TUF e Decreto Cura Italia
• Relazioni illustrative e proposte sugli argomenti all’Ordine del giorno dell’Assemblea Straordinaria ed Ordinaria del 26 maggio 2020
• Parte Straordinaria Punto n.1 - Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega ad aumentare il capitale sociale - Modifica art.5 dello Statuto Sociale
  • Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione
• Parte Straordinaria Punto n.2 - Modifica art.4 Statuto Sociale
  • Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione
  • Allegato 1 - Statuto Finale con modifiche art 4 e 5
  • Allegato 2 - Statuto raffronto consolidato
• Parte Ordinaria Punto n.1 - Bilancio di esercizio e bilancio consolidato al 31 dicembre 2019 
  • Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione 
  • Relazioni e Bilancio dell’impresa 31 dicembre 2019
  • Relazioni e Bilancio consolidato  31 dicembre 2019
  • Dichiarazione Non Finanziaria ai sensi del D.Lgs. 254/2016 al 31 dicembre 2019
  • Relazione sul Governo Societario e gli assetti proprietari – Esercizio 2019
• Parte Ordinaria Punto n.2 - Politiche di Remunerazione 
  • Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione 
  • Allegato 2.1 - Relazione sulla Politica in Materia di remunerazione 2020 e sui compensi corrisposti 2019 di doValue S.p.A.
  • Allegato 2.2. - Documento Informativo Piano Incentivante 2020 basato in strumenti finanziari - emendato alla tabella Quadro 1 – pag. 21
• Parte Ordinaria punto n.3 - Integrazione degli onorari della società di revisione
  • Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione
  • Allegato 1 - Proposta di modifica Società di Revisione
  • Allegato 2 - Proposta motivata del Collegio Sindacale
• Parte Ordinaria n.4 - Autorizzazione al Consiglio di Amministrazione per l’acquisto di azioni proprie​​
  • Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione
• Parte Ordinaria n.5 - Modifiche del Regolamento Assembleare
  • Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione
  • Allegato 1 - Regolamento Assembleare

17 Aprile 2019
Documentazione tradotta anche in lingua inglese. Fa fede la versione in italiano.

Verbale dell'Assemblea degli Azionisti del 17 APRILE 2019

• Verbale Assemblea degli Azionisti del 17 aprile 2019
• Allegato A al Verbale dell’Assemblea degli Azionisti del 17 aprile 2019
• Allegato B al Verbale dell’Assemblea degli Azionisti del 17 aprile 2019
• Allegato C al Verbale dell’Assemblea degli Azionisti del 17 aprile 2019 - parte 1
• Allegato C al Verbale dell’Assemblea degli Azionisti del 17 aprile 2019 - parte 2
• Allegato D al Verbale dell’Assemblea degli Azionisti del 17 aprile 2019
• Allegato E al Verbale dell’Assemblea degli Azionisti del 17 aprile 2019
• Allegato F al Verbale dell’Assemblea degli Azionisti del 17 aprile 2019
• Allegato G al Verbale dell’Assemblea degli Azionisti del 17 aprile 2019
• Allegato H al Verbale dell’Assemblea degli Azionisti del 17 aprile 2019

Avvisi e Comunicati

• Avviso di convocazione dell'Assemblea
• Estratto avviso di convocazione dell'Assemblea
• Estratto avviso di Deposito Relazione Finanziaria Annaule e ulteriore Documentazione Assembleare
• Informazioni sul capitale sociale
• Comunicato Stampa -  Convocazione dell'Assemblea Oridinaria degli Azionisti del 17 Aprile 2019
• Comunicato Stampa- Pubblicazione Relazione Finanziaria Annuale Esercizio 2018 e Ulteriore Documentazione Assembleare

​
Documenti e Relazioni

• Rendiconto sintetico delle votazioni 
• Modulo di delega per la rappresentanza in Assemblea
• Modulo di attestazione di conformità della delega dell'originale, ex art. 135-novies, TUF
• Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2018
• Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2018
• Dichiarazione Non Finanziaria
• Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari - Esercizio 2018
• Relazione sulla Remunerazione ex art. 123-ter del D. Lgs. 58/1998 (politica 2019 e attuazione 2018)
• Piano Incentivante 2019 basato in strumenti finanziari
• Politica dei Pagamenti di Fine Rapporto
• Relazioni illustrative e proposte sugli argomenti all'Ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria del 17/04/2019

5 Marzo 2019
Documentazione tradotta anche in lingua inglese. Fa fede la versione in italiano.

Verbale dell'Assemblea degli Azionisti del 5 Marzo 2019

• Verbale dell'Assemblea degli Azionisti del 5 Marzo 2019
• Verbale dell’atto di modifica dell’art. 4 dello Statuto Sociale, del 20 maggio 2019

Procedura di Recesso

• Avviso a seguito dell'avvenuta iscrizione della delibera dell'Assemblea Straordinaria del 5 Marzo 2019
• Modulo di dichiarazione di recesso

Avvisi e Comunicati

• Rendiconto Sintetico delle Votazioni
• CS - Assemblea degli Azionisti: documentazione a disposizione del pubblico
• CS - Verifica Requisiti Esponente aziendale 
• Avviso di convocazione dell'Assemblea
• Estratto avviso di convocazione dell'Assemblea
• Informazioni sul Capitale Sociale

Documenti

• Modulo di delega per la rappresentanza in Assemblea
• Modulo di conferimento della delega al rappresentante designato
• Modulo di attestazione di conformità della delega dell'originale, ex art. 135-novies, TUF

Nomina di un Amministratore

• Orientamento sulla composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione ritenuta ottimale
• Dichiarazione di accettazione carica e possesso requisiti
• Allegato 1 - Dichiarazione profilo quali-quantitativo
• Allegato 2 - Contenuto Curriculum Vitae
• Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione per la nomina di un amministratore 

Proposta di Modifica Statuaria

• Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione – Modifica dello Statuto
• Allegato 1 alla Relazione Illustrativa
• Allegato 1bis alla Relazione Illustrativa 

19 Aprile 2018
Documentazione tradotta anche in lingua inglese. Fa fede la versione in italiano.

Verbale dell'Assemblea degli Azionisti del 19 Aprile 2018

• Verbale Assemblea del 19 aprile 2018 con Allegati A e B  
• Allegato C al Verbale Assemblea del 19 aprile 2018
• Allegati D ed E al Verbale Assemblea del 19 aprile 2018
• Allegati F, G ed H al Verbale Assemblea del 19 aprile 2018

Avvisi e Comunicati

• Avviso di convocazione dell'Assemblea
• Estratto avviso di convocazione dell'Assemblea
• Estratto avviso di Deposito Relazione Finanziaria Annuale e ulteriore documentazione assembleare
• Informazioni sul capitale sociale
• Comunicato Stampa - Pubblicazione Relazione Finanziaria Annuale Esercizio 2017 e ulteriore documentazione assembleare

Documenti e Relazioni

• Rendiconto sintetico delle votazioni
• Modulo di delega per la rappresentanza in Assemblea
• Modulo di conferimento della delega al rappresentante designato
• Modulo di attestazione di conformità della delega dell'originale, ex art. 135-novies, TUF
• Orientamento sulla composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione ritenuta ottimale 
• Relazione illustrativa sulla nomina del Consiglio di Amministrazione 
• Relazione illustrativa sulla nomina del Collegio Sindacale 
• Documento Informativo relativo ai Piani Incentivanti 2018 basati su azioni
• Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2017
• Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2017
• Dichiarazione Non Finanziaria
• Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari - Esercizio 2017
• Relazioni illustrative e proposte sugli argomenti all'Ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria
• Relazione Annuale relativa alle Politiche di Remunerazione e Incentivazione
• Politica dei Pagamenti di Fine Rapporto

Nomina del Consiglio di Amministrazione e deposito delle liste ​

• Schema di lettera di deposito lista per la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione
• Allegato A - Schema di dichiarazione relativa all’esistenza o all’assenza di rapporti di collegamento - Consiglieri
• Allegato B - Dichiarazione di candidatura, accettazione carica e possesso requisiti - Consiglieri
• Allegato C - Contenuto Curriculum Vitae - Consiglieri    
• Allegato D - Dichiarazione profilo quali/quantitativo - Consiglieri
• Lista CdA 1 presentata da AVIO S.à.r.l. per la nomina del Consiglio di Amministrazione
• Lista CdA 2 presentata da un gruppo di investitori per la nomina del Consiglio di Amministrazione

Nomina del Collegio Sindacale e deposito delle liste

• Schema di lettera di deposito lista per la nomina dei componenti il Collegio Sindacale
• Allegato A1 - Schema di dichiarazione relativa all’esistenza o assenza di rapporti di collegamento – Sindaci
• Allegato B1 - Dichiarazione candidatura, accettazione carica e possesso requisiti - Sindaci
• Lista CS 1 presentata da AVIO S.à.r.l. per la nomina del Collegio Sindacale
• Lista CS 2 presentata da un gruppo di investitori per la nomina del Collegio Sindacale