Assemblea azionisti
Assemblea Straordinaria e Ordinaria 11 settembre 2024
Documentazione tradotta anche in lingua inglese. Fa fede la versione in italiano
Verbale dell'Assemblea degli Azionisti dell'11 settembre 2024
Statuto
Avvisi e Comunicati
- Avviso di Convocazione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria
- Estratto dell'Avviso di Convocazione dell'Assemblea dell'Assemblea Straordinaria e Ordinaria
- Informazioni sul capitale sociale
- Pubblicazione di documentazione
- Avviso di deposito della relazione illustrativa degli amministratori sulle proposte concernenti il punto 5 all’ordine del giorno, parte straordinaria, dell’assemblea degli azionisti dell’11 settembre 2024 – Errata Corrige
- Assemblea Straordinaria E Ordinaria Dell’11 Settembre 2024
- Errata Corrige - Assemblea Straordinaria e ordinaria dell'11 Settembre 2024
- Comunicato Stampa - Pubblicazione Verbale Assemblea Azionisti 11 settembre 202
- Pubblicazione statuto approvato dall’Assemblea Straordinaria degli Azionisti dell’11 settembre 2024
- Comunicato Stampa Pubblicazione statuto approvato dall’Assemblea Straordinaria degli Azionisti dell’11 Settembre 2024
Documenti e Relazioni
- Modulo delega al rappresentante designato ex art. 135 – novies TUF
- Modulo delega al rappresentante designato ex art. 135 – undecies TUF
- Istruzioni per la compilazione guidata della delega
- Link per la compilazione della delega
- Rendiconto sintetico delle Votazioni
- Relazioni illustrative e proposte sugli argomenti all’Ordine del giorno dell’Assemblea Straordinaria e Ordinaria dell'11 settembre 2024
Parte Straordinaria - Punto 1.Proposta di delega al Consiglio di Amministrazione per aumentare il capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, per massimi Euro 150.000.000,00, comprensivo di eventuale sovraprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie, prive del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da offrire in opzione agli aventi diritto ai sensi dell’art. 2441, comma 1, del Codice Civile. Conseguente modifica dell’art. 5 dello Statuto sociale.
Parte Straordinaria - Punto 2. Proposta di delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2420-ter Codice Civile, a emettere obbligazioni convertende in azioni ordinarie pari al 20% del capitale sociale di doValue, con conseguente aumento del capitale sociale con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, quinto comma, Codice Civile.
Parte Straordinaria - Punto 3. Raggruppamento delle azioni ordinarie di doValue S.p.A. nel rapporto di 1 nuova azione ordinaria avente godimento regolare ogni 5 azioni ordinarie esistenti.
Parte Straordinaria - Punto 4. Modifiche agli articoli 13 e 14 dello Statuto.
Parte Straordinaria - Punto 5. Proposta di introdurre la possibilità di tenere le assemblee mediante partecipazione esclusiva tramite il c.d. rappresentante designato e modifica sulle modalità di rendicontazione degli organi delegati al Consiglio di Amministrazione. Modifica degli artt. 7, 8, 9 e 15.
- Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione
- Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione – Errata Corrige
Parte Ordinaria - Punto 1. Aumento del numero di consiglieri da 11 a 13; nomina di due consiglieri ed emolumento.
- Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione (con documentazione presentata dai due candidati)
- Candidato 1
- Candidato 2
- Dichiarazione di candidatura, accettazione carica e possesso requisiti
- Dichiarazione profilo quali quantitativo
- Informativa estesa sul trattamento dei dati personali
Parte Ordinaria - Punto 2. Proposta di adozione del metodo TERP per adeguamento numero azioni al servizio del piano per i cicli 2022-2024, 2023-2025 and 2024-2026 in conseguenza dell’aumento di capitale.
Assemblea Ordinaria 26 aprile 2024
Documentazione tradotta anche in lingua inglese. Fa fede la versione in italiano
Verbale dell'Assemblea degli azionisti del 26 aprile 2024
Verbale dell'Assemblea degli azionisti del 26 aprile 2024
Allegato A del Verbale dell’Assemblea degli azionisti del 26 aprile 2024
Allegato B del Verbale dell’Assemblea degli azionisti del 26 aprile 2024
Allegato C del Verbale dell’Assemblea degli azionisti del 26 aprile 2024
Allegato D del Verbale dell’Assemblea degli azionisti del 26 aprile 2024
Allegato E del Verbale dell’Assemblea degli azionisti del 26 aprile 2024
Allegato F del Verbale dell’Assemblea degli azionisti del 26 aprile 2024
Allegato G del Verbale dell’Assemblea degli azionisti del 26 aprile 2024
Allegato H del Verbale dell’Assemblea degli azionisti del 26 aprile 2024
Documenti e relazioni
- Orientamento sulla composizione qualitativa e quantitativa del nuovo Consiglio di Amministrazione ritenuta ottimale
- Istruzioni per la compilazione guidata della delega
- Modulo delega al rappresentante designato ex art. 135 – novies TUF
- Modulo delega al rappresentante designato ex art. 135 – undecies TUF
- Relazioni illustrative e proposte sugli argomenti all'Ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria del 26 aprile 2024
- Compilazione guidata e inoltro via internet della delega a Computershare S.p.A.
- Rendiconto sintetico delle Votazioni
- Comunicato Stampa Assemblea Ordinaria e Cda 26 Aprile 2024
Avvisi e Comunicati
- Convocazione dell'Assemblea ordinaria del 26 Aprile 2024
- Informazione su capitale sociale
- Avviso di Convocazione dell’Assemblea Ordinaria
- Estratto dell’avviso di Convocazione dell’Assemblea Ordinaria
- Pubblicazione di documentazione
- Pubblicazione di documentazione Assemblea Azionisti
- Pubblicazione di documentazione Assemblea Azionisti 05-04-2024
- Comunicato Stampa - Pubblicazione Verbale Assemblea Azionisti 26 aprile 2024
Bilancio d’esercizio e Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2023
- Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione
- Relazioni e Bilancio d’Esercizio
- Versione XHTML ESEF
Relazioni e Bilancio Consolidato
- Versione zip
- Versione PDF
- versione IXBRL - ESEF
- Dichiarazione Consolidata Non Finanziaria ai sensi del D.Lgs. 254/2016 al 31 dicembre 2023
- Relazione sul Governo Societario e gli assetti proprietari per l’esercizio 2023
Politiche di remunerazione
- Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione
- Documento Informativo relativo al ciclo 2024-2026 del LTIP 2022-2024 dei Compensi basati su strumenti finanziari
- Relazione sulla Politica in materia di remunerazione 2024-2026 e sui compensi corrisposti 2023 di doValue SpA
Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie e al compimento di atti sulle medesime, includendo la possibilità di operare anche per tramite di Offerta Pubblica d’Acquisto, previa revoca della delibera di autorizzazione assunta dall’Assemblea ordinaria degli Azionisti in data 27 aprile 2023, per quanto non utilizzato.
Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione
Nomina del Consiglio di Amministrazione e deposito liste
- Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione
- Schema di lettera per deposito lista CdA
- Dichiarazione di candidatura, accettazione carica e possesso requisiti Consiglieri
- Dichiarazione profilo quali quantitativo
- Dichiarazione assenza di collegamento
- Informativa estesa sul trattamento dei dati personali
- Lista CDA 1 presentata dagli Azionisti AVIO S.à.rl e Sankaty European Investments S.à r.l per la nomina del Consiglio di Amministrazione
- Lista CDA 2 presentata da un Gruppo di Investitori per la nomina del Consiglio di Amministrazione
Nomina del Collegio Sindacale e deposito liste
- Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione
- Schema di lettera per deposito lista CS
- Dichiarazione di candidatura, accettazione carica e possesso requisiti - Sindaci
- Dichiarazione assenza di collegamento
- Informativa estesa sul trattamento dei dati personali
- Lista CS 1 presentata dagli Azionisti AVIO S.à.rl e Sankaty European Investments S.à r.l per la nomina del Collegio Sindacale
- Lista CS 2 presentata da un Gruppo di Investitori per la nomina del Collegio Sindacale
Conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti di doValue S.p.A. per il periodo 2025-2033 e determinazione del compenso
27 Aprile 2023
Documentazione tradotta anche in lingua inglese. Fa fede la versione in italiano.
Verbale dell'Assemblea degli azionisti del 27 APRILE 2023
- Verbale dell'Assemblea degli azionisti del 27 aprile 2023
- Allegato A del Verbale dell’Assemblea degli azionisti del 27 aprile 2023
- Allegato B del Verbale dell’Assemblea degli azionisti del 27 aprile 2023
- Allegato C del Verbale dell’Assemblea degli azionisti del 27 aprile 2023
- Allegato D del Verbale dell’Assemblea degli azionisti del 27 aprile 2023
- Allegato E del Verbale dell’Assemblea degli azionisti del 27 aprile 2023
- Allegato F del Verbale dell’Assemblea degli azionisti del 27 aprile 2023
- Allegato G del Verbale dell’Assemblea degli azionisti del 27 aprile 2023
- Allegato H del Verbale dell’Assemblea degli azionisti del 27 aprile 2023
Avvisi e Comunicati
- Avviso di Convocazione dell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria
- Estratto dell’avviso di Convocazione dell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria
- Informazioni sul capitale sociale
- Estratto avviso pagamento dividendo
Documenti e relazioni
- Modulo delega al rappresentante designato ex art. 135 – novies TUF
- Modulo delega al rappresentante designato ex art. 135 – undecies TUF
- Istruzioni per la compilazione modulo elettronico rappresentante designato
- Link per la compilazione guidata della delega
- Compilazione guidata e inoltro via internet della delega a Computershare S.p.A.
- Relazioni illustrative e proposte sugli argomenti all'Ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 27 aprile 2023
- Rendiconto sintetico delle votazioni
Parte Ordinaria – punto n. 1 – Bilancio d’esercizio e Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2022
- Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione
- Relazioni e Bilancio d’Esercizio
- Versione XHTML - ESEF
- Relazioni e Bilancio Consolidato
- Versione zip
- Versione IXBRL - ESEF
- Dichiarazione Non Finanziaria ai sensi del D.Lgs. 254/2016 al 31 dicembre 2022
- Relazione sul Governo Societario e gli assetti proprietari per l’esercizio 2022
Parte Ordinaria – punto n. 2 – Destinazione dell’utile e distribuzione del dividendo
Parte Ordinaria – punto n. 3 - Politiche di remunerazione: Relazione sulla Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti – seconda sezione
- Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione
- Seconda sezione della Relazione sulla Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti 2022 di doValue S.p.A.
Parte Ordinaria – punto n. 4 - Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie
Parte Straordinaria – punto n. 1 – Modifiche dello Statuto Sociale (art. 13 e 16)
28 Aprile 2022
Documentazione tradotta anche in lingua inglese. Fa fede la versione in italiano.
Verbale dell'Assemblea degli Azionisti del 28 APRILE 2022
- Verbale dell'Assemblea degli Azionisti del 28 aprile 2022
- Allegato A del Verbale dell’Assemblea degli azionisti del 28 aprile 2022
- Allegato B del Verbale dell’Assemblea degli azionisti del 28 aprile 2022
- Allegato C del Verbale dell’Assemblea degli azionisti del 28 aprile 2022
- Allegato D del Verbale dell’Assemblea degli azionisti del 28 aprile 2022
- Allegato E del Verbale dell’Assemblea degli azionisti del 28 aprile 2022
- Allegato F del Verbale dell’Assemblea degli azionisti del 28 aprile 2022
- Allegato G del Verbale dell’Assemblea degli azionisti del 28 aprile 2022
- Allegato H del Verbale dell’Assemblea degli azionisti del 28 aprile 2022
Avvisi e Comunicati
- Avviso di convocazione dell’Assemblea
- Estratto avviso di convocazione dell’Assemblea
- Informazioni sul capitale sociale
- Comunicato stampa pubblicazione documentazione
- Comunicato Stampa pubblicazione documentazione candidatura per la nomina di un Amministratore presentata da un Gruppo di Investitori
- Estratto avviso pagamento dividendo
Documenti e relazioni
- Modulo delega al rappresentante designato ex art. 135 – novies TUF–
- Modulo delega al rappresentante designato ex art. 135 – undecies TUF
- Istruzioni per la compilazione modulo elettronico rappresentante designato
- Link per la compilazione guidata della delega
- Relazioni illustrative e proposte sugli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2022
- Relazione illustrativa sul punto 1 dell'ordine del giorno Bilancio d'esercizio e Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2021
- Relazione illustrativa punto 2.1 e 2.2. dell'ordine del giorno - Politiche in materia di Remunerazione
- Relazione illustrativa sul punto 2.3 - Documento Informativo
- Relazione illustrativa sul punto 3 dell'ordine del giorno - Acquisto azioni proprie
- Relazione illustrativa sul punto 4 - Nomina di un Amministratore per integrazione del Consiglio
- Proposta di candidatura per la nomina di un Amministratore presentata da un Gruppo di Investitori
- Relazione illustrativa sul punto 5 - Integrazione degli onorari della società di revisione
- Relazioni e Bilancio dell'esercizio 31 dicembre 2021
- Relazioni e Bilancio consolidato 31 dicembre 2021
- Dichiarazione Non Finanziaria ai sensi del D.Lgs. 254/2016 al 31 dicembre 2021
- Relazione sul Governo Societario e gli assetti proprietari - Esercizio 2021
- Relazione sulla Politica in materia di remunerazione 2022 - 2024 e sui compensi corrisposti 2021 di doValue S.p.A.
- Documento Informativo Piano incentivante 2022 – 2024 basato su strumenti finanziari
- Rendiconto sintetico delle votazioni
Integrazione del Consiglio di Amministrazione
29 Aprile 2021
Documentazione tradotta anche in lingua inglese. Fa fede la versione in italiano.
Verbale dell'Assemblea degli Azionisti del 29 APRILE 2021
- Verbale Assemblea degli Azionisti del 29 aprile 2021
- Allegato A del Verbale dell'Assemblea degli Azionisti del 29 aprile 2021
- Allegato B del Verbale dell'Assemblea degli Azionisti del 29 aprile 2021
- Allegato C del Verbale dell'Assemblea degli Azionisti del 29 aprile 2021
- Allegato D del Verbale dell'Assemblea degli Azionisti del 29 aprile 2021
- Allegato E del Verbale dell'Assemblea degli Azionisti del 29 aprile 2021
- Allegato F del Verbale dell'Assemblea degli Azionisti del 29 aprile 2021
- Allegato G del Verbale dell'Assemblea degli Azionisti del 29 aprile 2021
- Allegato H del Verbale dell'Assemblea degli Azionisti del 29 aprile 2021
Avvisi e Comunicati
- Avviso di convocazione dell'Assemblea
- Estratto avviso di convocazione dell'Assemblea
- Informazioni sul capitale sociale
- Comunicato Stampa - pubblicazione documentazione
Documenti e Relazioni
- Modulo delega al rappresentante designato ex art.135-novies TUF
- Modulo delega al rappresentante designato ex art.135-undecies TUF
- Relazioni illustrative e proposte sugli argomenti all’ordine del giorno dell’Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2021 - emendato a pag. 7
- Orientamento sulla composizione qualitativa e quantitativa del nuovo Consiglio di Amministrazione ritenuta ottimale
- Policy in merito al numero massimo di incarichi che possono essere rivestiti dagli Amministratori di doValue S.p.A.
- Relazione illustrativa sulla nomina del Consiglio di Amministrazione
- Relazione illustrativa sulla nomina del Collegio Sindacale
- Relazioni e Bilancio dell’impresa 31 dicembre 2020
- Relazioni e Bilancio consolidato 31 dicembre 2020
- Dichiarazione Non Finanziaria ai sensi del D.Lgs. 254/2016 al 31 dicembre 2020
- Relazione sul Governo Societario e gli assetti proprietari – Esercizio 2020
- Relazione sulla Politica in Materia di remunerazione 2021 e sui compensi corrisposti 2020 di doValue S.p.A
- Documento Informativo Piano Incentivante 2021 basato su strumenti finanziari
- Rendiconto sintetico delle votazioni
Nomina del Consiglio di Amministrazione e deposito delle liste
- Schema di lettera di deposito lista per la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione
- Allegato A - Schema di dichiarazione relativa all’esistenza o all’assenza di rapporti di collegamento - Consiglieri
- Allegato B - Dichiarazione di candidatura, accettazione carica e possesso requisiti - Consiglieri
- Allegato C - Contenuto Curriculum Vitae - Consiglieri
- Allegato D - Dichiarazione profilo quali/quantitativo - Consiglieri
- Informativa estesa sul trattamento dei dati personali
- Lista CdA 1 presentata dal socio AVIO S.à.r.l. per la nomina del Consiglio di Amministrazione
- Lista CdA 2 presentata da un gruppo di investitori per la nomina del Consiglio di Amministrazione
Nomina del Collegio Sindacale e deposito delle liste
- Schema di lettera di deposito lista per la nomina dei componenti il Collegio Sindacale
- Allegato A1 - Schema di dichiarazione relativa all’esistenza o assenza di rapporti di collegamento – Sindaci
- Allegato B1 - Dichiarazione candidatura, accettazione carica e possesso requisiti - Sindaci
- Informativa estesa sul trattamento dei dati personali
- Lista CS 1 presentata dal socio AVIO S.à.r.l. per la nomina del Collegio Sindacale
- Lista CS 2 presentata da un gruppo di investitori per la nomina del Collegio Sindacale
26 Maggio 2020
Documentazione tradotta anche in lingua inglese. Fa fede la versione in italiano.
Verbale dell'Assemblea degli Azionisti del 26 maggio 2020
- Verbale Assemblea degli Azionisti del 26 maggio 2020 - parte straordinaria
- Verbale Assemblea degli Azionisti del 26 maggio 2020 - parte ordinaria
- Allegato A del Verbale dell'Assemblea degli Azionisti del 26 maggio 2020
- Allegato B del Verbale dell'Assemblea degli Azionisti del 26 maggio 2020 - parte straordinaria
- Allegato B del Verbale dell'Assemblea degli Azionisti del 26 maggio 2020 - parte ordinaria 1
- Allegato B del Verbale dell'Assemblea degli Azionisti del 26 maggio 2020 - parte ordinaria 2
- Allegato C del Verbale dell'Assemblea degli Azionisti del 26 maggio 2020
- Allegato D del Verbale dell'Assemblea degli Azionisti del 26 maggio 2020
- Allegato E del Verbale dell'Assemblea degli Azionisti del 26 maggio 2020
- Allegato F del Verbale dell'Assemblea degli Azionisti del 26 maggio 2020
- Allegato G del Verbale dell'Assemblea degli Azionisti del 26 maggio 2020
- Allegato I del Verbale dell'Assemblea degli Azionisti del 26 maggio 2020
- Allegato J del Verbale dell'Assemblea degli Azionisti del 26 maggio 2020
- Allegato L del Verbale dell'Assemblea degli Azionisti del 26 maggio 2020
Avvisi e Comunicati
- Avviso di convocazione dell'Assemblea Straordinaria ed Ordinaria
- Estratto avviso di convocazione dell'Assemblea Straordinaria ed Ordinaria
- Informazioni sul capitale sociale
- Comunicato Stampa - Convocazione dell'Assemblea Straordinaria ed Ordinaria degli Azionisti del 26 maggio 2020
- Comunicato Stampa - Assemblea Straordinaria ed Ordinaria degli Azionisti
Documenti e Relazioni
- Resoconto sintetico delle votazioni
- Modulo delega al rappresentante designato ex art.135-novies TUF
- Modulo delega al rappresentante designato ex art.135-undecies TUF e Decreto Cura Italia
- Relazioni illustrative e proposte sugli argomenti all’Ordine del giorno dell’Assemblea Straordinaria ed Ordinaria del 26 maggio 2020
- Parte Straordinaria Punto n.1 - Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega ad aumentare il capitale sociale - Modifica art.5 dello Statuto Sociale
- Parte Straordinaria Punto n.2 - Modifica art.4 Statuto Sociale
- Parte Ordinaria Punto n.1 - Bilancio di esercizio e bilancio consolidato al 31 dicembre 2019
- Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione
- Relazioni e Bilancio dell’impresa 31 dicembre 2019
- Relazioni e Bilancio consolidato 31 dicembre 2019
- Dichiarazione Non Finanziaria ai sensi del D.Lgs. 254/2016 al 31 dicembre 2019
- Relazione sul Governo Societario e gli assetti proprietari – Esercizio 2019
- Parte Ordinaria Punto n.2 - Politiche di Remunerazione
- Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione
- Allegato 2.1 - Relazione sulla Politica in Materia di remunerazione 2020 e sui compensi corrisposti 2019 di doValue S.p.A.
- Allegato 2.2. - Documento Informativo Piano Incentivante 2020 basato in strumenti finanziari - emendato alla tabella Quadro 1 – pag. 21
- Parte Ordinaria punto n.3 - Integrazione degli onorari della società di revisione
- Parte Ordinaria n.4 - Autorizzazione al Consiglio di Amministrazione per l’acquisto di azioni proprie
- Parte Ordinaria n.5 - Modifiche del Regolamento Assembleare
17 Aprile 2019
Documentazione tradotta anche in lingua inglese. Fa fede la versione in italiano.
Verbale dell'Assemblea degli Azionisti del 17 APRILE 2019
- Verbale Assemblea degli Azionisti del 17 aprile 2019
- Allegato A al Verbale dell’Assemblea degli Azionisti del 17 aprile 2019
- Allegato B al Verbale dell’Assemblea degli Azionisti del 17 aprile 2019
- Allegato C al Verbale dell’Assemblea degli Azionisti del 17 aprile 2019 - parte 1
- Allegato C al Verbale dell’Assemblea degli Azionisti del 17 aprile 2019 - parte 2
- Allegato D al Verbale dell’Assemblea degli Azionisti del 17 aprile 2019
- Allegato E al Verbale dell’Assemblea degli Azionisti del 17 aprile 2019
- Allegato F al Verbale dell’Assemblea degli Azionisti del 17 aprile 2019
- Allegato G al Verbale dell’Assemblea degli Azionisti del 17 aprile 2019
- Allegato H al Verbale dell’Assemblea degli Azionisti del 17 aprile 2019
Avvisi e Comunicati
- Avviso di convocazione dell'Assemblea
- Estratto avviso di convocazione dell'Assemblea
- Estratto avviso di Deposito Relazione Finanziaria Annaule e ulteriore Documentazione Assembleare
- Informazioni sul capitale sociale
- Comunicato Stampa - Convocazione dell'Assemblea Oridinaria degli Azionisti del 17 Aprile 2019
- Comunicato Stampa- Pubblicazione Relazione Finanziaria Annuale Esercizio 2018 e Ulteriore Documentazione Assembleare
Documenti e Relazioni
- Rendiconto sintetico delle votazioni
- Modulo di delega per la rappresentanza in Assemblea
- Modulo di attestazione di conformità della delega dell'originale, ex art. 135-novies, TUF
- Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2018
- Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2018
- Dichiarazione Non Finanziaria
- Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari - Esercizio 2018
- Relazione sulla Remunerazione ex art. 123-ter del D. Lgs. 58/1998 (politica 2019 e attuazione 2018)
- Piano Incentivante 2019 basato in strumenti finanziari
- Politica dei Pagamenti di Fine Rapporto
- Relazioni illustrative e proposte sugli argomenti all'Ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria del 17/04/2019
5 Marzo 2019
Documentazione tradotta anche in lingua inglese. Fa fede la versione in italiano.
Verbale dell'Assemblea degli Azionisti del 5 Marzo 2019
- Verbale dell'Assemblea degli Azionisti del 5 Marzo 2019
- Verbale dell’atto di modifica dell’art. 4 dello Statuto Sociale, del 20 maggio 2019
Procedura di Recesso
- Avviso a seguito dell'avvenuta iscrizione della delibera dell'Assemblea Straordinaria del 5 Marzo 2019
- Modulo di dichiarazione di recesso
Avvisi e Comunicati
- Rendiconto Sintetico delle Votazioni
- CS - Assemblea degli Azionisti: documentazione a disposizione del pubblico
- CS - Verifica Requisiti Esponente aziendale
- Avviso di convocazione dell'Assemblea
- Estratto avviso di convocazione dell'Assemblea
- Informazioni sul Capitale Sociale
Documenti
- Modulo di delega per la rappresentanza in Assemblea
- Modulo di conferimento della delega al rappresentante designato
- Modulo di attestazione di conformità della delega dell'originale, ex art. 135-novies, TUF
Nomina di un Amministratore
- Orientamento sulla composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione ritenuta ottimale
- Dichiarazione di accettazione carica e possesso requisiti
- Allegato 1 - Dichiarazione profilo quali-quantitativo
- Allegato 2 - Contenuto Curriculum Vitae
- Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione per la nomina di un amministratore
Proposta di Modifica Statuaria
19 Aprile 2018
Documentazione tradotta anche in lingua inglese. Fa fede la versione in italiano.
Verbale dell'Assemblea degli Azionisti del 19 Aprile 2018
- Verbale Assemblea del 19 aprile 2018 con Allegati A e B
- Allegato C al Verbale Assemblea del 19 aprile 2018
- Allegati D ed E al Verbale Assemblea del 19 aprile 2018
- Allegati F, G ed H al Verbale Assemblea del 19 aprile 2018
Avvisi e Comunicati
- Avviso di convocazione dell'Assemblea
- Estratto avviso di convocazione dell'Assemblea
- Estratto avviso di Deposito Relazione Finanziaria Annuale e ulteriore documentazione assembleare
- Informazioni sul capitale sociale
- Comunicato Stampa - Pubblicazione Relazione Finanziaria Annuale Esercizio 2017 e ulteriore documentazione assembleare
Documenti e Relazioni
- Rendiconto sintetico delle votazioni
- Modulo di delega per la rappresentanza in Assemblea
- Modulo di conferimento della delega al rappresentante designato
- Modulo di attestazione di conformità della delega dell'originale, ex art. 135-novies, TUF
- Orientamento sulla composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione ritenuta ottimale
- Relazione illustrativa sulla nomina del Consiglio di Amministrazione
- Relazione illustrativa sulla nomina del Collegio Sindacale
- Documento Informativo relativo ai Piani Incentivanti 2018 basati su azioni
- Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2017
- Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2017
- Dichiarazione Non Finanziaria
- Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari - Esercizio 2017
- Relazioni illustrative e proposte sugli argomenti all'Ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria
- Relazione Annuale relativa alle Politiche di Remunerazione e Incentivazione
- Politica dei Pagamenti di Fine Rapporto
Nomina del Consiglio di Amministrazione e deposito delle liste
- Schema di lettera di deposito lista per la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione
- Allegato A - Schema di dichiarazione relativa all’esistenza o all’assenza di rapporti di collegamento - Consiglieri
- Allegato B - Dichiarazione di candidatura, accettazione carica e possesso requisiti - Consiglieri
- Allegato C - Contenuto Curriculum Vitae - Consiglieri
- Allegato D - Dichiarazione profilo quali/quantitativo - Consiglieri
- Lista CdA 1 presentata da AVIO S.à.r.l. per la nomina del Consiglio di Amministrazione
- Lista CdA 2 presentata da un gruppo di investitori per la nomina del Consiglio di Amministrazione
Nomina del Collegio Sindacale e deposito delle liste
- Schema di lettera di deposito lista per la nomina dei componenti il Collegio Sindacale
- Allegato A1 - Schema di dichiarazione relativa all’esistenza o assenza di rapporti di collegamento – Sindaci
- Allegato B1 - Dichiarazione candidatura, accettazione carica e possesso requisiti - Sindaci
- Lista CS 1 presentata da AVIO S.à.r.l. per la nomina del Collegio Sindacale
- Lista CS 2 presentata da un gruppo di investitori per la nomina del Collegio Sindacale
